本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會召開日期：2024年9月27日

l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)  

一、 召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年9月27日  14點00分

召開地點：北京市朝陽門外大街225號公司本部三樓會議室

(五)   網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年9月27日至2024年9月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)  融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、  各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)第九屆董事會第三次會議、第九屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，詳情請見2024年8月27日在《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn   披露的相關公告。

2、  特別決議議案：無

3、  對中小投資者單獨計票的議案：議案1至議案2

4、  涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、  涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)     持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)     同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)      股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。           

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)  公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、會議登記方法

1、登記手續(xù)：出席現(xiàn)場會議的法人股股東持單位證明、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；出席現(xiàn)場會議的社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡、股權登記證明辦理登記手續(xù)；出席現(xiàn)場會議的委托代理人應持本人身份證、授權委托書和授權人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；（外地股東可用信函或傳真方式登記）  

2、登記時間：2024年9月25日上午9:00——下午5:00；

3、登記地點：公司董事會秘書處；  

4、聯(lián)系方式：  

聯(lián)系人：徐雄博  

電話：（010）85160816

傳真：（010）65515338

地址：北京市朝陽門外大街225號    

郵編：100020 

特此公告。

必一股份有限公司董事會

 2024年8月27日

附件1：授權委托書

l 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

必一股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月27日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名：                                 委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)：                                委托日期：

受托人身份證號碼：                             受托人簽名：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。