本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1.減資標(biāo)的名稱(chēng)：必一棗林灣投資儀征有限公司

2.減資金額：28,000萬(wàn)元

3.本次減資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組。

一、減資事項(xiàng)概述

（一）減資事項(xiàng)概述

必一棗林灣投資儀征有限公司為必一股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的控股子公司。

根據(jù)新《公司法》規(guī)定，全體股東認(rèn)繳的出資額由股東按照公司章程的規(guī)定自公司成立之日起五年內(nèi)繳足。根據(jù)必一棗林灣投資儀征有限公司章程規(guī)定：公司股東以貨幣認(rèn)繳出資的，應(yīng)當(dāng)在2025年12月31日前將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)。

公司綜合考慮必一棗林灣投資儀征有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和資金需求，擬通過(guò)股東等比例減少出資的方式將必一棗林灣投資儀征有限公司注冊(cè)資本由30,000萬(wàn)元減至2,000萬(wàn)元。

（二）董事會(huì)審議情況

2024年8月26日，公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于控股子公司必一棗林灣投資儀征有限公司減資的議案》，表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。根據(jù)公司章程等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司本次對(duì)控股子公司減資的事項(xiàng)在董事會(huì)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、減資標(biāo)的基本情況

公司名稱(chēng)：必一棗林灣投資儀征有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91321081MA1MF4FA9J

成立時(shí)間：2016年2月2日

注冊(cè)資本：30,000萬(wàn)元

實(shí)繳資本：15,000萬(wàn)元

注冊(cè)地址：儀征市棗林灣生態(tài)園棗林東路（棗林南苑西側(cè)）辦公樓

法定代表人：遲平

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

經(jīng)營(yíng)范圍：自由資產(chǎn)、委托資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)動(dòng)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)投資管理服務(wù)；農(nóng)業(yè)觀光、文化旅游產(chǎn)業(yè)投資管理、體育設(shè)施建設(shè)管理、商業(yè)管理；自由房屋租賃；組織承辦體育比賽、文藝演出、會(huì)展策劃及組織；體育活動(dòng)組織策劃：體育信息咨詢(xún)；體育健身服務(wù)；體育培訓(xùn)、藝術(shù)培訓(xùn)（不含與學(xué)歷教育相關(guān)的培訓(xùn)或服務(wù)）；停車(chē)場(chǎng)管理、體育場(chǎng)所租賃及管理服務(wù)；體育器材及相關(guān)設(shè)施設(shè)備租賃、體育文化活動(dòng)票務(wù)銷(xiāo)售代理；商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理；酒店運(yùn)營(yíng)管理；企業(yè)形象策劃；廣告策劃；文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)策劃與管理；物業(yè)服務(wù)；家政服務(wù)；會(huì)務(wù)服務(wù)；體育用品、日用百貨、服裝、建筑材料、五金交電、工藝美術(shù)品（不含象牙及象牙制品）、通訊器材、金銀飾品、珠寶銷(xiāo)售；預(yù)包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃。 （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

董事會(huì)及管理層的人員安排：本次減資不會(huì)造成其董事會(huì)及管理人員的重大變化。

是否失信被執(zhí)行人：否

三、減資方案

各股東等比例減少出資，將必一棗林灣投資儀征有限公司注冊(cè)資本由30,000萬(wàn)元減至2,000萬(wàn)元，其中必一空間企業(yè)管理有限公司減少出資至200萬(wàn)元，持股10%；必一地產(chǎn)儀征有限公司減少出資至1,400萬(wàn)元，持股70%；揚(yáng)州棗林灣康泉置業(yè)有限公司減少出資至400萬(wàn)元，持股20%。

四、減資對(duì)公司的影響

本次減少注冊(cè)資本尚需在工商行政管理等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行備案登記，相關(guān)事項(xiàng)的辦理以有關(guān)部門(mén)的審批意見(jiàn)為準(zhǔn)。

本次減資是根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行必要的調(diào)整，有利于提高公司資金的使用效率。本次減資，公司對(duì)其持股比例不變。減資完成后，仍為公司的控股子公司，公司的合并范圍未發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期損益產(chǎn)生重大影響。

特此公告。

必一股份有限公司董事會(huì)

二○二四年八月二十六日