特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

必一股份有限公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2025年4月25日以現(xiàn)場(chǎng)方式在北京召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于4月15日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。出席會(huì)議董事應(yīng)到9名，實(shí)到9名。會(huì)議符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議由單鐵董事長(zhǎng)主持。會(huì)議經(jīng)審議通過(guò)如下決議： 

一、審議通過(guò)《2024年董事會(huì)工作報(bào)告》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

詳情請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

二、審議通過(guò)《2024年總裁工作報(bào)告》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

三、審議通過(guò)《2024年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

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本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意。

四、審議通過(guò)《公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

詳情請(qǐng)見(jiàn)本公告日同時(shí)披露的《必一股份有限公司2024年度利潤(rùn)分配公告》（編號(hào)：臨 2025-04）。

五、審議通過(guò)《公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

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本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意。

六、審議通過(guò)《公司2024年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

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本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意。

七、審議通過(guò)《2024年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

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八、審議通過(guò)《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

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九、審議通過(guò)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年度履職情況報(bào)告》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

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本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意。

十、審議通過(guò)《關(guān)于2024年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

詳情請(qǐng)見(jiàn)本公告日同時(shí)披露的《必一股份有限公司關(guān)于2024年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（編號(hào)：臨 2025-05）。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意。

十一、審議通過(guò)《2024年年度報(bào)告》及《摘要》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

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本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意。

十二、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司高級(jí)管理人員考核意見(jiàn)的議案》

本項(xiàng)議案，3名有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事回避表決，共有6名董事參加表決。

同意：6票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議同意。

十三、審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

詳情請(qǐng)見(jiàn)本公告日同時(shí)披露的《必一股份有限公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的公告》（編號(hào)：臨 2025-06）。

十四、審議通過(guò)《關(guān)于2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的履職情況評(píng)估報(bào)告》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

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本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意。

十五、審議通過(guò)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

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本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意。

十六、審議通過(guò)《關(guān)于公司2025年對(duì)外捐贈(zèng)額度的議案》，同意公司2025年度對(duì)外捐贈(zèng)額度為630萬(wàn)元，授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體實(shí)施。

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

十七、審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)總部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

詳情請(qǐng)見(jiàn)本公告日同時(shí)披露的《必一股份有限公司關(guān)于集團(tuán)總部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的公告》（編號(hào)：臨2025-07）

十八、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司第二十八次股東大會(huì)（2024年年會(huì)）的議案》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

詳情請(qǐng)見(jiàn)本公告日同時(shí)披露的《必一股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的通知》（編號(hào)：2025-08）

十九、審議通過(guò)《2025年第一季度報(bào)告》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

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本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意。

二十、審議通過(guò)《必一股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘管理辦法》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

詳情請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議同意。

二十一、審議通過(guò)《董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)》

同意：9票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

上述第一、三、四、八、十一項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

必一股份有限公司董事會(huì)

                                          二○二五年四月二十五日