本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

必一股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)2024年第一次臨時(shí)會(huì)議于2024年10月25日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的方式在大理召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于10月21日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。出席會(huì)議監(jiān)事應(yīng)到5名，實(shí)到5名。會(huì)議符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席彭立業(yè)主持。會(huì)議經(jīng)審議通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)《2024年第三季度報(bào)告》

1、季度報(bào)告的編制和審議符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、截至出具本審核意見(jiàn)時(shí)，未發(fā)現(xiàn)參與季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

同意：5 票，反對(duì)：0 票，棄權(quán)：0 票

詳情請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn

特此公告。

必一股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二四年十月二十五日